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檢調續查發現幕後主嫌是綽號「川哥」的吳姓男子，他與陳嫌等人成立20家未實際經營的空小額借款利息中國信託債務整合>小額借錢殼公司，謊稱公司版圖橫跨成衣、能源、食品、慈善事業、觀光度假會館等產業，未來更將朝金融控股公司的目標邁進，營運前景看好，即將上市櫃等理由，誘騙民眾出錢投資。

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三峽支票借款小額貸款公司土地銀行公教信用貸款不少民眾信以為真，投入大把資金後才發現被騙，檢調初步中國信託信貸過件率清查發現該集團2年內吸金高達90多億元，目前以《銀行法》、《證券交易法》等罪偵辦。

新北、高雄地檢署一同偵辦億圓富集團吸金案，13日指揮調查局台北市調處、刑事警察局南部打擊犯罪中心等單位，前往台北、新北及高雄等處搜索億圓富投資控股公司、各地營業據點及集團成員住家，查扣贓款1300多萬元及5輛寶馬，土地銀行貸款試算該集團以四大吸金手法騙民眾投資，陳姓主嫌還自稱是「台灣巴菲特」，短短2年就吸金高達90多億元，檢方約談他以及成員等14人到案，目前還在漏夜偵訊。

代書代辦貸款該集團以四大吸金手法詐騙，像是宣稱年息24％的顧問費，投資人只要投資100萬元，就可以擔任公司顧問並按月領回2萬「顧問費」；民眾以10萬或100萬元為單位投資股票，每月可領回2000元股息，若拉下線投資還會得到1500元至2700元不等獎金；公司會依投資人投資金額發「會員點數」小額信貸代辦，可用來購買集團商品，或是折換現金領回；最後一種是以小額投資互助會模式。

據了解，檢調會發現這起案件是源於2009年的職棒假球案，發現一名前兄弟象球員離開職棒圈後，投入「億圓富棒球隊」發展，引起檢調好奇追查這間公司，而子公司千鼎資產管理公司，也於今年8月25日被查獲違法吸金，聲押千鼎董事長林世昕、講師凃秉宏、會計李榆熙後才發現3人並非首腦。

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